Por acuerdo del Consejo de Administración de NEOPERL IBÉRICA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial Congost, Cami Ral nº6, el día 25 de noviembre de 2024, a las 10 horas en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Reelección de Auditores de Cuentas.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.
En Montornés del Vallés, 21 de octubre de 2024.
El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio-Blas Asensio Santiago.