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Legal

Por acuerdo del Consejo de Administración de NEOPERL IBÉRICA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social actual, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial Congost, Cami Ral, nº 6, el día 6 de octubre de 2023, a las 12 horas en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Nombramiento de D. Jose Carlos Jordán Pastor como nuevo Consejero de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar y obtener en el nuevo domicilio social de la Sociedad, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial Congost, Cami Ral, nº 6, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Sin perjuicio de poder solicitar verbalmente durante la Junta las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a solicitar, desde este momento, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, todo ello hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Montornés del Vallés, a 5 de septiembre de 2023.

El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio-Blas Asensio Santiago.