Por acuerdo del Consejo de Administración de NEOPERL IBÉRICA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial Congost, Cami Ral nº6, el día 5 de junio de 2025, a las 12 horas en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.
En Montornés del Vallés, a 5 de mayo de 2025.
El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio-Blas Asensio Santiago.