Por acuerdo del Consejo de Administración de NEOPERL IBÉRICA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial Congost, Cami Ral nº6, el día 10 de junio de 2024, a las 12 horas en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.
En Montornés del Vallés, a 8 de mayo de 2024.
El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio-Blas Asensio Santiago.